DVD
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO




Lei 9.613/98 e suas alterações
Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei
Dos Efeitos da Condenação
Das Pessoas Sujeitas À Lei
Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros
Da Comunicação de Operações Financeiras
Da Responsabilidade Administrativa
Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras



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